المادة الرابعة والستون من لائحة مؤسسات السوق المالية

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب على مؤسسة السوق المالية تعيين أحد كبار موظفيها مسؤولَ إبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون مسؤولاً عن ضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في …