قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ أداة الاعتماد: قرار وزاري رقم (235) وتاريخ 1446/08/13هـ جهة الإصدار: وزارة التجارة فئة الوثيقة: اللوائح حالة النفاذ الرسمية (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات): الوثيقة غير سارية نبذة الوثيقة: تضمنت القواعد: تعريفات، الأهداف، نطاق السريان، معايير وصف المستفيد الحقيقي، التزامات الشركة، الإعفاء من متطلب الإفصاح، الإجراءات والتدابير، سجل المستفيد الحقيقي، حفظ بيانات المستفيد وسريتها، العقوبات والمخالفات، نفاذ القواعد من تاريخ 5/10/1446هـ. نُشرت في صحيفة أم القرى العدد (5072) بتاريخ 1446/08/22هـ الوثائق ذات الصلة: - اللائحة التنفيذية لنظام الشركات لعام 1444هـ — قرار وزاري رقم 284 وتاريخ 1444/06/23هـ …
…