مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا 1443-6-18 21-01-2022 إن الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا (ويشار إليهما فيما بعد بشكل منفصل بـالطرف وبشكل مشترك بالطرفان)، ترغبان انطلاقاً من روح التعاون والمصلحة المتبادلة في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة والأشخاص المرتبطين بها. ولهذه الغاية، فقد توصل الطرفان للتفاهم التالي: 1- يتعاون الطرفان في جمع وتطوير وتحليل المعلومات ذات …
…