قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1447هـ أداة الاعتماد: قرار وزاري رقم (99) وتاريخ 1447/06/05هـ جهة الإصدار: وزارة التجارة فئة الوثيقة: اللوائح حالة النفاذ الرسمية (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات): الوثيقة سارية نبذة الوثيقة: تضمنت القواعد: التعريفات، الأهداف، نطاق السريان، معايير تحديد المستفيد الحقيقي، التزامات الشركة، الشريك أو المساهم بالنيابة، الإعفاء من متطلب الإفصاح، الإجراءات والتدابير، سجل المستفيد الحقيقي، حفظ بيانات المستفيد الحقيقي، إتاحة بيانات المستفيد الحقيقي، عقوبة المخالفات. نُشرت في صحيفة أم القرى العدد (5127) بتاريخ 1447/06/14هـ الوثائق ذات الصلة: - اللائحة التنفيذية لنظام الشركات لعام 1444هـ — قرار وزاري رقم 284 …
…