نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ أداة الاعتماد: مرسوم ملكي رقم (م/39) وتاريخ 1424/06/25هـ جهة الإصدار: الديوان الملكي فئة الوثيقة: الأنظمة حالة النفاذ الرسمية (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات): الوثيقة غير سارية نبذة الوثيقة: تضمن النظام: تعريف المصطلحات، صور جريمة غسل الأموال، واجبات المؤسسات المالية وغير المالية في مكافحة جريمة غسل الأموال، انشاء وحدة التحريات المالية وتحديد مهامها، مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط والتصرف بها، تحديد العقوبات، الإعفاء من العقوبات، الظروف المشددة في العقوبة، تبادل المعلومات وتنفيذ الاحكام مع دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية، اختصاص التحقيق والمحاكمة، …
…