اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ أداة الاعتماد: قرار وزاري رقم (25037) وتاريخ 1430/02/28هـ جهة الإصدار: وزارة الداخلية فئة الوثيقة: اللوائح حالة النفاذ الرسمية (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات): الوثيقة غير سارية نبذة الوثيقة: تضمنت اللائحة: تعريف المصطلحات، صور جريمة غسل الأموال، واجبات المؤسسات المالية وغير المالية في مكافحة جريمة غسل الأموال، انشاء وحدة التحريات المالية وتحديد مهامها، مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط والتصرف بها، تحديد العقوبات، الإعفاء من العقوبات، الظروف المشددة في العقوبة، تبادل المعلومات وتنفيذ الاحكام مع دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية، اختصاص …
…