نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1433هـ أداة الاعتماد: مرسوم ملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/05/11هـ جهة الإصدار: الديوان الملكي فئة الوثيقة: الأنظمة حالة النفاذ الرسمية (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات): الوثيقة غير سارية نبذة الوثيقة: حل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ، وتضمن: التعريفات، الأفعال المجرمة، استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، التعاملات المالية والتجارية،، إصدار تعليمات ووضع إجراءات احترازية لكشف الجرائم، الإجراءات المتخذة عند الاشتباه في الأموال، وضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، مقر وحدة التحريات المالية وتشكيلها واختصاصاتها ومهماتها وارتباطها، الحجز التحفظي، تبادل المعلومات والالتزام بسريتها …
…