قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435 أداة الاعتماد: قرار مجالس وهيئات رقم (2-54-2013) وتاريخ 1435/02/21هـ جهة الإصدار: هيئة السوق المالية فئة الوثيقة: اللوائح حالة النفاذ الرسمية (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات): الوثيقة سارية ومعدلة نبذة الوثيقة: تضمنت القواعد: أحكام عامة، التطبيق العام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبول العميل وإجراءات العناية الواجبة تجاهه، حفظ السجلات، الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، أحكام ختامية، المؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نُشرت في صحيفة أم القرى العدد (4502) بتاريخ 1435/04/21هـ التعديلات اللاحقة: - تعليمات الحسابات …
…