الدليل الإس رتشا�ه للعناية الواجبة المبسطة هيئة السوق المالية هذا الدليل يعد استرشاديًة فقط، وال يعد ما ورد في هذا الدليل بديلًا ألي مـن الأحـكام الـواردة فـي الأنظمـة واللوائـح والتعليمـات المعمـول بهـا لـ�ه هيئـة السـوق الماليـة، وعنـد وجـود أي تعـارض بين مــا ورد فــي هــذا الدليــل وبين أحــكام تلــك الأنظمــة واللوائــح، فإن المرجعية تككون لتلك الأنظمة واللوائح. المصطلحات مكافحة غسل الأموال، عمليات مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمو�كل وتمو�كل الإرهاب، ومنع AML/CFT/CPF الإرهاب، ومنع انتشــــــار أســــــلحة الدمار الشــــــامل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. وتمويله أيـــة عالقـــة مســـــــتمرة بطبيعتهـــا تنشــــــــــأ بين Business …
…