نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1439هـ أداة الاعتماد: مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ جهة الإصدار: الديوان الملكي فئة الوثيقة: الأنظمة حالة النفاذ الرسمية (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات): الوثيقة سارية ومعدلة نبذة الوثيقة: حل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، وتضمن: التعريفات، التجريم، التدابير الوقائية، الإدارة العامة للتحريات المالية، الإقرار الجمركي، الرقابة، العقوبات، المصادرة، التعاون الدولي، أحكام عامة، النشر والنفاذ. نُشرت في صحيفة أم القرى العدد (4695) بتاريخ 1439/02/14هـ الوثائق ذات الصلة: - تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال لعام 1420هـ …
…