الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع الأوقاف والمتعاملين معه لعام 1440هـ أداة الاعتماد: قرار إداري رقم (4/م/ق ظ/40) وتاريخ 1440/09/28هـ جهة الإصدار: الهيئة العامة للأوقاف فئة الوثيقة: الأنظمة الاسترشادية، الجداول والأدلة والنماذج الموحدة حالة النفاذ الرسمية (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات): الوثيقة سارية نبذة الوثيقة: تضمن الدليل: الأهداف، مفاهيم أساسية، مؤشرات المخاطر، تقييم المخاطر، الإبلاغ، الالتزام بالقوانين، مراقبة الإيرادات والتبرعات، التوعية والتدريب. الوثائق ذات الصلة: - لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الجزء الأول – الحصر والتمحيص والتسجيل) لعام 1393هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 80 وتاريخ 1393/01/29هـ — الوثيقة سارية …
…