القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ أداة الاعتماد: قرار وزاري رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ جهة الإصدار: وزارة المالية فئة الوثيقة: اللوائح حالة النفاذ الرسمية (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات): الوثيقة سارية نبذة الوثيقة: حلت هذه اللائحة محل اللائحة السابقة الصادرة عام 1432هـ وتضمنت: التعريفات، الغرض، نطاق التطبيق، المحظورات، المسؤولية، متطلبات وإجراءات الحصول على الترخيص، عمليات مراكز الصرافة، الالتزامات والمسؤوليات، التأمين، العلاقات مع المؤسسات المالية، استيراد وتصدير العملات، المنتجات والخدمات الإلكترونية، الموارد البشرية، مقرات العمل، حماية العملاء، التفتيش والرقابة والمراجعة، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلغاء الترخيص، العقوبات، أحكام ختامية، النشر …
…