تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الفصل الأول: التعريفات 1/1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في النظام أو اللائحة-، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: أ- الشخص: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري. ب- الشخص الاعتباري: أي كيان غير الأشخاص الطبيعيين يمكنه أن ينشئ علاقة عمل دائمة مع مؤسسة مالية أو أن يتملك أصولًا. ج- العملية: تتضمن كل تصرف في الأموال أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة أو قرضًا أو تمديدًا لقرض …